無標題文檔
站內搜索:
  
热门关键词:福铭彩票网| 福铭彩票注册登录| 福铭彩票注册| 福铭彩票官网| 福铭彩票app| 福铭彩票网站| 福铭彩票官方版| 福铭彩票可靠吗| 福铭彩票手机版| 福铭彩票登入| 福铭彩票网址| 福铭彩票官方平台| 福铭彩票平台| 福铭彩票开户| 福铭彩票主页|
福铭彩票官方平台第八届董事會第九次会议决议公告(临2019-22)
2019-04-27

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-22

本公司董事會及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事會会议召开情况

(一)福铭彩票官方平台第八届董事會第九次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有關規定。

(二)本次會議于2019426日以現場方式召開。會議通知于2019410日以專人送達、郵件的方式向全體董事發出。

(三)本次會議應出席董事7名,實際出席會議董事7名,無缺席會議董事。

二、董事會会议审议情况

本次會議審議並通過如下議案:

(一)關于公司<2019年第一季度報告>全文及正文的議案》

同意正式對外披露公司《2019年第一季度報告》。

《福铭彩票官方平台2019年第一季度報告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(二)《公司20191-3月計提資産減值准備的專項報告》

公司20191-3月對應收賬款及其他應收款共計提壞賬准備8,126,325.87元,轉回壞賬准備27,205,833.86元,因計提與轉回壞賬准備對合並報表損益的影響爲增加公司利潤總額19,079,507.99;計提存貨跌價准備5,858,895.01元,轉回存貨跌價准備4,061,095.27元,因計提與轉回存貨跌價准備對合並報表損益的影響爲減少公司利潤總額1,797,799.74;公司長期股權投資、固定資産等非流動資産本期未計提減值准備。以上計提減值准備13,985,220.88元,轉回減值准備31,266,929.13元,对合并报表损益的影响为增加公司利潤總額17,281,708.25

公司及下屬公司依據實際情況計提資産減值准備,符合《企業會計准則》和公司相關管理制度的規定,公允地反映了公司的資産狀況,同意公司計提資産減值准備。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(三)《关于对公司董事會专门委员会部分委员进行调整的议案

同意對公司董事會专门委员会部分委员进行调整。调整后董事會四个专门委员会组成人员名单为:

1、戰略委員會:

主任委員:劉青春

委員:湯敏、王秀麗、康承業、陳紹榮

2、審計委員會:

主任委員:王秀麗

委員:湯敏、張守文、張進賢、陳紹榮

3、提名委員會:

主任委員:湯敏

委員:王秀麗、張守文、劉青春、張進賢

4、薪酬與考核委員會:

主任委員:張守文

委員:湯敏、王秀麗、張進賢、康承業

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

 

此外,全體董事聽取了《公司2019年第一季度業務工作報告》。

 

特此公告。

 

 

福铭彩票官方平台董事會

二〇一九年四月二十七日

無標題文檔
聯系我們 | 五礦網站群向導
福铭彩票网址:http://www.dnwbj.com COPYRIGHTS RESERVED.© 2013
電話:010-68494206 010-68494267  傳真:010-68494207
热门关键词:福铭彩票网| 福铭彩票注册登录| 福铭彩票注册| 福铭彩票官网| 福铭彩票app| 福铭彩票网站| 福铭彩票官方版| 福铭彩票可靠吗| 福铭彩票手机版| 福铭彩票登入| 福铭彩票网址| 福铭彩票官方平台| 福铭彩票平台| 福铭彩票开户| 福铭彩票主页|
热门关键词:福铭彩票网| 福铭彩票注册登录| 福铭彩票注册| 福铭彩票官网| 福铭彩票app| 福铭彩票网站| 福铭彩票官方版| 福铭彩票可靠吗| 福铭彩票手机版| 福铭彩票登入| 福铭彩票网址| 福铭彩票官方平台| 福铭彩票平台| 福铭彩票开户| 福铭彩票主页|